3名律师4年行使P2P平台吸金近千亿 染指众家上市公司

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  宗傲蕾则与草根投资有关错综复杂。

  2016年9月,阜兴集团曾将其持有的P2P平台中投融通盘股份销售给草根投资。

  在刚刚以前的一个月里,随着汇源通信、万家笑两家公司相继暴雷,一个奥秘的“汇垠系”被市场逐渐着重到。

  与“阜兴系”的双簧游玩

  2018年11月27日,杭州警方通报称,金忠栲等22名涉案迷惑人被依法允诺逮捕。然而,他们留给百万投资者的迫害,以及对资本市场的波动,展望迟迟难以消逝。

  2015年4月,华闻传媒发布公告称,汇垠澳丰议决其发首竖立的“长信-浦发-粤信 2 号资产管理计划” ,受让公司5%旁边股份。

  除此之外,他们限制的机构还曾与“阜兴系”黑通款弯,一路操盘华闻传媒 。

  那么,这三个资管计划背后的金主又到底是谁。

  与此同时,11月上旬,万家笑公告称子公司办公场所被查封,孙公司账户被凝结。而它的第一大股东广州蕙富博衍与蕙富骐骥股权组织相反,限制权同样掌握在汇垠澳丰手中。

  野马财经发现,金忠栲、孙剑铖、陈环三人来自联相符家律师事务所。在四年时间里,他们议决P2P平台草根投资展望接收近千亿元资金,而后以“汇垠系”的马甲成立私募机构,在二级市场赓续染指融钰集团、万家笑、汇源通信、汇银控股集团众家上市公司。

  “草根投资”同盟

  且草根投资股东汇垠沃丰的另一大股东常州凯佳,控股股东常进文是江苏卓群纳米稀土股份有限公司(下称:卓群稀土)的董事。而卓群稀土的实控人恰为朱冠成。

  工商原料表现,广州蕙富背后的股东为深圳坦然大华汇通财富(下称“坦然大华”)及广州汇垠澳丰股权投资基金(下称“汇垠澳丰”)。

  一方面,前述汇垠澳丰议决旗下汇垠沃丰直接入股了草根投资。

  2016年11月,一家名为兴顺文化的公司接过了华闻传媒控股股东国广控股50%股份,从而与国广传媒共同成为华闻传媒间接实际限制人。有关公告同时表现,朱金玲女士持有兴顺文化100%股权。

  更有有趣的是,宗傲蕾还为草根投资公布的投资标的——杭州钡耐贸易公司的股东。

  11月23日,汇源通信发布公告称,公司控股股东广州蕙富骐骥投资(下称“蕙富骐骥”)所持通盘股份被申请凝结。

  相通的套路得以赓续重复,你觉得这背后的因为到底是什么,迎接在文末留言。

  来源: 野马财经

  浅易梳理,即与草根投资有关亲昵的宗傲蕾,入股了元亨燃气;元亨燃气兄弟公司又议决汇垠澳丰入股了草根投资;而且,宗傲蕾旗下公司还从草根投资获得过资金。(宗傲蕾既是草根投资的投资标的公司股东,又是草根投资兄弟公司的股东,照样草根投资母公司的股东。)

  野马财经发现,在深交所互动易平台,华闻传媒确认了朱金玲与“阜兴系”实控人朱冠成、朱一栋父子的血缘有关。朱金玲为朱一栋堂姐、朱冠成的侄女。

  坦然银走资管部分人士向野马财经注释,“B级出资人”即“劣后出资人”,必要优先偿付风险,其余的钱(10亿元)则视为杠杆。

  2017年2月,一位名叫宗傲蕾的人士议决股份认购,成为了港股上市公司元亨燃气第三大股东,股份占比5.08%。

  三名律师在短短四年间行使P2P平台接收了近千亿资金,然后用马甲成立私 募机构在二级市场赓续染指众家上市公司。

  2017年5月26日,在深交所的问询之下,万家笑曾不得不泄露了更添详细的新闻。

  那么,宗傲蕾投资元亨燃气、汇银控股集团的钱又来自何方,与草根投资有无有关,必要打上一个大的问号。

  东窗事发之前,他们所掌握的财富版图,已经有余让很众老牌资本玩家黯然失神。

  作者:缪凌云

  另一方面,汇垠澳丰的股东名单中,竟也展现了与草根投资有关亲昵的人士——宗傲蕾。

  除此之外,金忠栲与宗傲蕾共同持有汇银控股集团28.75%的股份。事发之前,汇银控股集团曾与草根投资进走过战略配相符。

  议决进一步梳理,野马财经着重到,“汇垠系”有关的上市平台远不止于此。

  但议决亲戚、朋友之间的股权交叉,资金腾挪,大量有关营业被深深遮盖,甚至富有经验专科人士也难以察觉其中猫腻。例如,倘若不是深交所频繁追问,外人根本无从得知孙剑铖与“汇垠系”的有关。

  以草根投资为中心的另一个闭环,由另一家暴雷平台“阜兴系”曾经控股的华闻传媒串联。

  野马财经同时着重到,除了金忠栲的“汇垠系”外、朱一栋的“阜兴系”、颜静刚的“中技系”、潘氏兄弟的“银河系”甚至施建祥的“快鹿系”,都惯用左手P2P、私募圈钱,右手围猎上市公司的手段,迅速巨大。

  天然,“汇垠系”与草根投资的有关不光仅在于“金、孙、陈”三幼我,股权有关上亦有交集。

  基于这样背景,2017年2月,已经被“汇垠系”、“阜兴系”占有的华闻传媒,议决全资子公司华闻创投对草根投资添资1亿元,为其增补了“A股上市公司”背书。

  例如更早前暴雷的融钰集团,持股23.81%的第一大股东广州汇垠日丰投资(下称“汇垠日丰”)同属汇垠澳丰旗下平台。

  换句话说,该次营业真实的关键人物也许正是孙剑铖。

  随后,真实的接盘方“阜兴系”浮出水面。

  四年一觉杭州梦,西子湖畔留污名。

  而在前述汇垠澳丰竖立之初,元亨燃气兄弟公司广州元亨能源,即持有30%的股份。

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  工商原料表现,宗傲蕾为草根投资未拆VIE架构前,国内主体草根金融新闻服务(杭州)有限公司的监事,金忠栲为该公司董事长。

  实际上,蕙富骐骥、蕙富博衍、汇垠日丰的资金来自汇垠澳丰的三个资管计划。

  事不正好,草根投资实控人金忠栲、万家笑失联董事长陈环,都曾在浙江某律师事务所担任律师。陈环还担任过草根投资的首席律师。

义务编辑:陈鑫

  草根投资成立于2013年,按照暴雷前的运营通知,平台投资总额达到惊人的848亿元,注册用户900万人。

  回复公告表现,蕙富骐骥资金来源“坦然汇通汇垠澳沣汇富2号专项资产管理计划”,该计划的B级出资人造孙剑铖,出资总额6亿元。 

  并且,她与草根投资另一位早期股东宗蓓蕾仅一字只差。有知恋人士向野马财经泄露,宗蓓蕾与金忠栲外兄妹有关。该新闻实在性暂不能知,万家笑《2017年报》则表现,宗蓓蕾为陈环妻子。

  孙剑铖曾任众家律师事务所律师,他另外的身份是原草根投资法务总监、原草根融资租赁董事长。

  至于草根投资、“汇垠系”和“阜兴系”的有关。

  上图截自深交所互动e

  事到现在,能够清亮地望到,所谓来自华闻传媒、元亨燃气、汇银控股集团,以及“汇垠系”的背书,都不过是金忠栲等人自导自演的一出游玩。

  “汇垠系”逐渐浮现

  而且,这样手段不光出现在元亨燃气一家公司上。

  华闻传媒最先是“汇垠系”的猎物。


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